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山東世紀裝飾工程股份有限公司
第一屆董事會第六次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
山東世紀裝飾工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第六次會議于2016年11月17日上午9:00時在濟南市濼源大街229號金龍大廈東樓21層公司會議室召開。會議應到董事5名，實到董事5名,會議通知于2016年11月14日以電話形式通知各位董事。董事長姬長武先生主持本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規規定。
二、會議表決情況
與會董事經審議，以舉手表決方式通過如下議案：
（一）審議通過《山東世紀裝飾工程股份有限公司2016年第一次股票發行方案》的議案 ，并提請公司2016年第一次臨時股東大會審議。
議案內容：本次股票發行擬向符合《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理細則（試行）》規定的合格投資者定向發行不超過 100萬股（含100萬股），每股價格為人民幣5.00元至6.00元之間，融資額不超過 600 萬元（含600萬元）。具體內容見全國股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《山東世紀裝飾工程股份有限公司 2016年第一次股票發行方案》。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過 《 根據本次股票發行完成結果修訂公司章程 》 的議案 ，并提請公司 2016年第一次臨時股東大會審議。
議案內容：公司基于本次股票發行結果所涉及的《公司章程》條款進行修訂。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《為本次股票發行開設募集資金專項帳戶》的議案，并提請公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。
議案內容：公司基于本次股票發行開設募集資金專項帳戶。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過《山東世紀裝飾工程股份有限公司募集資金管理制度》的議案，并提請公司2016年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
（五）審議通過《提請股東大會授權董事會全權辦理與本次股票發行相關事宜》的議案，并提請公司2016年第一次臨時股東大會審議。
議案內容：提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理一切與本次股票發行相關的事宜，授權期限自股東大會審議批準之日起至本次股票發行結束有效。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
（六）審議通過《提請召開2016年第一次臨時股東大會》的議案。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
經與會董事簽字確認的《山東世紀裝飾工程股份有限公司第一屆董事會第六次會議決議》。
特此公告。
山東世紀裝飾工程股份有限公司
董事會
2016年11月18日
