經公司第一屆董事會第六次會議審議通過，決定召開 2016 年第一次臨時股東大會，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議召開不需要相關部門批準或履行其他程序。

開始時間：2016年12月5日9時00分

結束時間：2016年12月5日11時00分

本次股東大會的股權登記日為2016年12月2日，股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利）。上述股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（一）審議《山東世紀裝飾工程股份有限公司2016年第一次股票發行方案》的議案 ；

（二）審議《 根據本次股票發行完成結果修訂公司章程》的議案；

（三）審議《為本次股票發行開設募集資金專項帳戶》的議案；

（四）審議《山東世紀裝飾工程股份有限公司募集資金管理制度》的議案；

（五）審議《授權董事會全權辦理與本次股票發行相關事宜》的議案。

自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復印。

濟南市濼源大街229號金龍大廈東樓21A山東世紀裝飾工程股份有限公司會議室。

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